【欧盟】欧盟修订反洗钱和恐怖融资法规

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    欧盟修订反洗钱和恐怖融资法规

欧盟商务网站5月14日晚报道，欧洲理事会周一通过了一项指令，旨在加强欧盟的规则，以防止洗钱和恐怖主义融资。这是2016年欧洲发生一系列恐怖袭击后发起的行动计划的一部分。

该指令在总务委员会会议上通过。在此之前，欧洲议会于2017年12月达成了一项协议。欧洲议会于2018年4月19日通过了议定文本。该指令对2015/849号指令的主要变化包括：扩大对所有权信息的获取，提高公司和信托的所有权的透明度; 处理与预付卡和虚拟货币有关的风险; 财务情报单位之间的合作; 改进对涉及高风险的第三国交易的检查。

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